“我知道所有的尸体都埋在哪里”: 克林顿基金会首席财务官向联邦调查局、国税局泄露秘密

2018年12月10日08:08:53“我知道所有的尸体都埋在哪里”: 克林顿基金会首席财务官向联邦调查局、国税局泄露秘密已关闭评论 587 2933字阅读9分46秒


据希尔·所罗门报道,美国克林顿基金会慈善机构的首席财务官承认,该慈善机构在治理、会计和利益冲突方面存在普遍问题,而且很长一段时间以来,比尔·克林顿一直将商业开支和个人开支混为一谈。

克林顿基金会首席财务官 Andrew Kessel向 MDA Analytics 有限责任公司的调查人员供认了这一情况。 MDA 是一家由"颇有成就的前联邦刑事调查人员"运营的公司,这些人已经调查克林顿基金会一段时间了。

凯塞尔告诉 MDA"没有人能控制比尔 · 克林顿。 根据 MDA 在采访中的描述,他可以为所欲为,并且用基金会的资金支付难以置信的开销。 "比尔•克林顿(Bill Clinton)将自己的个人事务与基金会的事务混搭在一起。 基金会内部的许多人都试图提醒他注意这一点,但他根本不听,也真的没法跟他说话。"

美国导弹防御局收集了凯塞尔的陈述,以及他们一直单独合作的一名告密者提供的超过6000页的证据,这些证据是他们在一年前秘密提交给 FBI 和 IRS 的。 美国导弹防御局指控克林顿基金会从事非法活动,可能拖欠数百万美元的税款和罚款。

除了美国国税局,该事务所的合伙人还与华盛顿主要司法部门的检察官和阿肯色州小石城的联邦调查局特工取得了联系。 上周,一名联邦检察官突然要求提供他们私人调查的文件。

备忘录还称,凯塞尔向私人调查人员证实,私人律师对基金会的做法进行了审查(一次是在2008年,另一次是在2011年) ,每次都发现基金会在治理、会计和利益冲突方面存在普遍问题。

"我以前已经处理过这个问题,让我告诉你,我知道所有的尸体都埋在这个地方,"备忘录称,凯塞尔。

这份标注日期为2017年8月11日的48页提交文件提供了95件展品,包括该基金会在2008年和2011年进行的内部法律审查。 The Hill

正如所罗门在一月份指出的那样,联邦调查局小石城联邦调查局根据执法官员的说法,一直在牵头调查有偿交易计划和违反税法的行为。

这些官员在不具名的条件下说,调查正在调查克林顿夫妇是否承诺或实施了任何政策,以回报他们慷慨解囊的慈善努力,或者捐赠者是否承诺捐款,以期获得政府成果。

官员们表示,调查还可能会检查是否有免税资产被转用于个人或政治用途,以及基金会是否遵守了相关税法。 The Hill

与此同时,据《达拉斯观察家报》1月份的一份报告显示,自2016年7月以来,美国国税局一直在对克林顿基金会进行调查——在64名共和党国会议员收到催促他们进行调查的信函后。 这项调查由他们在达拉斯的办公室负责,这个办公室远离华盛顿的内部人士。

Mda 在备忘录中声称:"可能有原因导致克林顿基金会违反 IRS 有关免税慈善组织的规定,行为不符合其既定目标。"MDA 还补充说:"基金会应该对上述所有不当行为进行调查。 在这种情况下,应该而且必须适用税收规则、法规、成文法和法治。"

基金会官员证实,凯塞尔(Kessel) 与美国导弹防御局的调查人员见过面,但他说,他"强烈否认或暗示美国克林顿基金会或克林顿总统参与了不当或非法的活动。"

该基金会在一份声明中补充说:"凯塞尔先生认为,他是在见一位职业上的老熟人,此人正在向基金会寻找业务。"。

美国农业部是专门为调查501c3慈善机构而成立的,并自费研究了克林顿基金会告密者,希望如果 IRS 能证实错误行为并追回税款,他们编写的提案可能会得到政府奖励。

美国国税局在2017年和2018年向 MDA 分析公司发出了多封信函,确认它已经收到了这份提交文件,并且它"仍然处于开放和积极调查之中" 但是,就在上个月选举前不久,该机构发出了一封初步的拒绝信,表明它没有追究这些指控,原因包括缺乏资源,以及最高消灭时效对一些指控的裁决可能到期。

我请了六名前联邦调查人员来审查这份材料和关键证据; 他们都说,对于拥有自己的法律专家的联邦机构来说,公司对免税合规问题的分析没有多大用处。 但是他们强调潜在犯罪的证据是强有力的,因此有理由展开 FBI 或 IRS 调查。 The Hill

据已退休的联邦调查局监察员杰弗里·丹尼克(Jeffrey Danik)说,MDA 的工作是"一个非常好的调查路线图,"补充说,"当你有该组织自己的律师使用诸如'交换条件'、'利益冲突'和'保护检举人'这样的词汇时,你就有足够的权限开始面试和提问。"

尽管 MDA 提交的一些文件被标记为律师——当事人特权,但丹尼克认为,对联邦调查人员来说,这不应该成为一个问题——因为特别检察官罗伯特·穆勒(Robert Mueller)"得到许可,可以调查迈克尔·科恩以及他的律师——当事人与特朗普总统的通信,我认为,在犯罪欺诈例外

与此同时,下周由 NC 众议员马克·梅多斯(Mark Meadows)领导的共和党国会小组委员会将审查时任司法部长杰夫 · 塞申斯(Jeff Sessions)一年前指定的美国检察官约翰·胡贝尔(John Huber)的工作,以调查"所有关于听证会将确定胡贝尔已经投入了多少资金和资源,以及我们是否可以期待看到有关希拉里·克林顿从她不安全的私人服务器上转移机密信息以及基金会活动的任何建议。

据所罗门说,为了达到这一目的,胡贝尔的一名检察官上周致电 MDA 公司,要求提供他们的克林顿基金会证据的副本。

据消息人士透露,上周为胡贝尔介绍 MDA Analytics 公司工作的一名检察官正在搜集证据的副本。 消息人士称,该公司告诉检察官,自2018年初以来,联邦调查局在小石城办公室掌握了相关证据。

导弹防御局调查人员引用的一些证据是公共信息来源,比如2016年黑客侵入基金会的内部审核,并提供给维基解密。 其他材料则是由与慈善机构有业务往来的外国政府或基金会内部人士提供给调查人员的。

其中一份非公开文件是 MDA 分析的调查人员于2016年11月下旬在纽约的普林斯顿俱乐部与凯瑟尔会面后写下的一份面谈备忘录。 The Hill

与此同时,凯塞尔的疏忽招供与2008年一位名叫 Kumiki Gibson 的私人律师所写的评论密切相关,Kumiki Gibson 受雇于克林顿基金会研究其管理。 吉布森表达了对慈善和私人企业不正当混合的担忧。

他写道,"基金会和总统的工作相互交织,在基金会的几乎每个层面都制造了混乱,破坏了基金会的工作。"他警告说,这种行为构成了"声誉和法律上的挑战,造成了混乱、效率低下和浪费"

具体而言,备忘录警告称,该基金会没有制定"法律所要求的"政策和程序,一些基金会领导人"似乎拥有的利益,与基金会的利益并不总是一致"

它还提到了非法活动的可能性,称该基金会及其管理人员持有一种"反合规态度",还有一些低层员工在目睹"不完全遵守行为或更糟糕的是被要求参与或宽恕"后,"恳求"保护检举人 The Hill

与此同时, 辛普森撒切尔律师事务所2011年的一份审查报告指出, 2009年和2010年审计员发现了 "重大弱点", 如缺乏董事会会议和未签署的董事会会议记录--并发现一些基金会员工 "滥用开支特权", 而其他人则有利益冲突。

我们期待着从所罗门和希尔那里听到更多关于胡贝尔的消息。

来源:

https://www.zerohedge.com/news/2018-12-06/i-know-where-all-bodies-are-buried-clinton-foundation-cfo-spills-beans

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